中國船舶重工股份有限公司第三屆董事會第三次會議日前以現(xiàn)場結合通訊的方式召開，本次會議由董事長李長印主持，應出席董事十二名，親自出席董事十二名。會議經過與會董事的認真討論，投票表決，形成多項決議，包括在增加臨時提案后，公司2013年年度股東大會的議案，其中將審議對廈門雙瑞涂料投資項目的調整。
（1）取消廈門雙瑞“船舶及海洋工程涂料擴能建設項目”募集資金，該項目不再作為募投項目
（2）將雙瑞防腐“工業(yè)防腐涂料生產線擴建項目”變更為“環(huán)境友好型涂料建設項目”
原項目名稱：船舶及海洋工程涂料擴能建設項目、工業(yè)防腐涂料生產線擴建項目
新項目名稱：環(huán)境友好型涂料建設項目（投資總額15,532萬元）
取消募集資金投向的金額：6,950萬元
變更募集資金投向的金額：9,105萬元
一、變更募集資金投資項目的概述
1、經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2009]799號文核準，中國船舶重工股份有限公司（以下簡稱“中國重工”或“公司”）于2009年12月在上海證券交易所首次公開發(fā)行（以下簡稱“IPO”）199,500萬股A股股票，每股發(fā)行價7.38元人民幣，募集資金總額為14,723,10萬元，扣除各項發(fā)行費用后，募集資金凈額為14,340,81.8萬元。上述資金已于2009年12月10日全部到賬，中瑞岳華會計師事務所對公司此次公開發(fā)行股票的實際募集資金以及新增注冊資本實收情況進行了審驗，并出具了中瑞岳華驗字[2009]第265號驗資報告。截至2013年12月31日，募集資金專戶余額66,927.19萬元（含2011年第二屆董事會第二次會議已通過、尚未撥付的募集資金投資計劃3,450.00萬元；募集資金存放產生銀行存款利息金額23,584.63萬元）。
2、本次變更的IPO募集資金投資項目為“船舶及海洋工程涂料擴能建設項目”和“環(huán)境友好型涂料建設項目”（以下簡稱“原項目”），其中取消“船舶；“工業(yè)防腐涂料生產線擴建項目”及海洋工程涂料擴能建設項目”將變更為“環(huán)境友好型涂料建設項目”，該項目總投資為人民幣15,532萬元。
3、公司董事會第三屆第二次會議已于2014年4月25日逐項審議通過了《關于兩項IPO募集資金投資項目變更的議案》。
二、本次擬變更募集資金投資項目的具體原因
本次擬取消“船舶及海洋工程涂料擴能建設項目”，并將“工業(yè)防腐涂料生產線擴建項目”變更為“環(huán)境友好型涂料建設項目”。上述募投項目方案變更情況如下：
（一）取消“船舶及海洋工程涂料擴能建設項目”
1、擬取消的原募集資金投資項目情況
據(jù)涂料技術與文摘了解，原“船舶及海洋工程涂料擴能建設項目”的實施主體為廈門雙瑞船舶涂料有限公司（以下簡稱“廈門雙瑞”）。項目建設完成后，廈門雙瑞年產船舶涂料將增加10,000噸，包括壓載艙涂料2,000噸、通用環(huán)氧防銹漆2,000噸、無錫自拋光防污漆800噸、高耐候面漆1,500噸、耐高溫車間底漆1,000噸、無溶劑環(huán)氧重防腐涂料2,000噸以及水性涂料700噸。項目固定資產投資8,675萬元，其中擬使用募集資金6,950萬元。項目于2007年底開始土建施工，計劃于2009年底完成試車投產。該項目已經廈門火炬高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管委會以廈高管建備[2007]10號備案認證書準予備案。
2、取消募集資金投資項目的具體原因
2009年中國重工IPO募集資金到位后，由于廈門雙瑞另一股東不配合，導致中國重工以IPO募集資金對廈門雙瑞后續(xù)增資計劃一直無法進行，募集資金無法使用。目前該項目已由廈門雙瑞自籌資金建成并于2010年投產。為合理使用募集資金，維護上市公司合法權益，擬取消該項目募投資金6,950萬元，該項目已經下達的募集資金及利息將收回公司本部募集資金專戶。
?。ǘ?ldquo;工業(yè)防腐涂料生產線擴建項目”變更為“環(huán)境友好型涂料建設項目”
1、擬變更的原募集資金投資項目情況
原“工業(yè)防腐涂料生產線擴建項目”的實施主體為洛陽七維防腐工程材料有限公司（現(xiàn)已改名為，“洛陽雙瑞防腐工程技術有限公司”以下簡稱）“雙瑞防腐”。項目建設完成后，將形成年產海洋工程重防腐涂料1,300噸、工業(yè)防腐和地坪涂料1,700噸、環(huán)氧粉末2,000噸的生產能力。項目固定資產投資2,618萬元，其中擬使用募集資金1,820萬元。項目計劃于2009年10月開始設計、土建施工，2011年內進入試生產和驗收階段。在項目初步設計階段，由于建設地址不滿足安全和環(huán)境要求，需對建設地點進行變更，經2010年第一屆董事會第十一次會議審議通過：“擬以自籌資金在洛陽高新技術開發(fā)區(qū)新購土地實施募投項目，項目使用募集資金計劃不變”。之后，因“受地方政府土地政策與規(guī)劃調整的影響”，建設地點一直未落實。
2、變更后的募集資金投資項目情況
“環(huán)境友好型涂料建設項目”的實施主體為雙瑞防腐。項目投資總額15,532萬元，其中固定資產投資13,100萬元，鋪底流動資金2,432萬元。固定資產投資中擬使用募集資金9,105萬元。項目建成后將形成年產25000噸環(huán)境友好型涂料生產能力，項目建設期為24個月。
3、變更募集資金投資項目的具體原因
國家針對?；髽I(yè)相繼出臺了技術、投資規(guī)模、環(huán)保等方面法律法規(guī)，將限制和淘汰不符合要求的涂料企業(yè)。無溶劑、固體粉末、水性化等環(huán)境友好型涂料已成為市場發(fā)展的主要方向，市場需求空間巨大。雙瑞防腐結合自身實際發(fā)展狀況以及國家政策和市場變化的需要，對“工業(yè)防腐涂料生產線擴建項目”內容進行了重新規(guī)劃和論證，擬在洛陽孟津華陽產業(yè)集聚區(qū)化工園實施“環(huán)境友好型涂料建設項目”，建設地點符合環(huán)評、安評要求。
三、新項目的具體內容
（一）項目建設的主要內容
“環(huán)境友好型涂料建設項目”的建設內容為：在洛陽市孟津華陽產業(yè)集聚區(qū)化工園新征土地72畝。新建研發(fā)中心、倒班宿舍樓、公用工程房、工業(yè)防腐涂料車間、環(huán)氧粉末涂料車間、原材料及成品倉庫等，新增分散釜、灌裝釜、砂磨機、混料機、環(huán)氧粉末生產設備、自動灌裝機等工藝設備，滿足生產環(huán)境友好型涂料的需要。通過本項目，形成年產25,000噸環(huán)境友好型涂料生產能力，其中：年產海工重防腐涂料6,000噸、工業(yè)防腐涂料15,000噸、環(huán)氧粉末涂料3,000噸、水性涂料1,000噸。
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本項目的項目建設期為24個月。
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項目建成達產后，可實現(xiàn)年均銷售收入43,207萬元，年均凈利潤3,472萬元，財務內部收益率（所得稅后）17.3%，投資回收期（所得稅后）7.93年。
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本項目廠址位于洛陽市孟津縣華陽產業(yè)集聚區(qū)。正在辦理土地手續(xù)，預計2014年6月辦理完畢。
?。ㄎ澹┕疚袩o錫市恒禾工程咨詢設計有限公司編制了本項目可行性研究報告。
四、新項目的市場前景和風險提示
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近年來，國家相繼提出加速發(fā)展海洋經濟、大力推進能源戰(zhàn)略、鼓勵發(fā)展清潔能源以及實施新型城鎮(zhèn)化建設等中長期產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，一系列港口碼頭，海洋平臺、海上風電、石油戰(zhàn)略儲備庫、大型煉化項目以及水電工程等重大基礎設施建設項目陸續(xù)開工建設，這些產業(yè)項目投資建設為防腐涂料未來的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。據(jù)統(tǒng)計，2011年國內涂料總產量1079.5萬噸，同比增長11.68%；2012年總產量達1271.88萬噸，同比增長17.82%，預計未來幾年國內涂料市場仍將以15%以上的速度持續(xù)增長。通過本項目建設，可以充分發(fā)揮雙瑞防腐技術優(yōu)勢，擴大生產經營規(guī)模，有效提高生產保障能力，加速產業(yè)升級，滿足國家、行業(yè)對涂料企業(yè)的要求。
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1、業(yè)務經營風險
我國經濟的高速發(fā)展，涂料行業(yè)發(fā)展同樣比較迅速，特別是長三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)涂料企業(yè)相對集中。這些企業(yè)的存在一定程度上增加了企業(yè)參與競爭的難度，從而增加了公司的經營風險。
2、財務風險
本項目建設投資后會增加公司的資產負債率，從而引起相關風險。
3、技術水平風險
近年來，雙瑞防腐雖然具有很好的拳頭產品，同時公司重視新產品的開發(fā)和研究，這些新產品投入市場后會達到國內領先水平，填補了國內空白。盡管如此，由于目前我國各大企業(yè)不斷推出新的品種，技術水平的風險依然存在。
4、市場風險
雙瑞防腐的產品主要用于海洋工程、電力、建筑、鋼鐵、化工、能源等國家重點支持發(fā)展的基礎工業(yè)建設項目，因此國家宏觀經濟環(huán)境變化和基本建設投資規(guī)模的變化將直接影響產品銷售。
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1、業(yè)務經營風險的對策
公司將努力開發(fā)研制新產品，形成系列化產品結構，并通過對內加強管理、降低成本，對外完善售后服務、提高市場占有率，樹立自己的品牌特色，揚長避短參與市場競爭；從管理、經營各方面挖掘潛力，形成快速反應能力，不斷提高公司的綜合實力、市場競爭實力和抗風險能力，從而鞏固和強化公司在行業(yè)中的優(yōu)勢地位。
2、財務風險的對策
本次建設資金到位后，公司將加快擬投資項目的建設進度，力爭盡快實現(xiàn)預期的投資效益，從而增加公司利潤，提高凈資產收益率。
3、技術水平風險的對策
雙瑞防腐在保持同行業(yè)先進水平的同時，加強對本行業(yè)國際國內技術前沿的研究，及時掌握最新的動態(tài)，作出相應的決策。
4、市場風險的對策
雙瑞防腐將進一步加強國家政策、宏觀環(huán)境、市場發(fā)展及有關經濟信息的收集，加強對國家經濟動態(tài)的分析、研究工作，增強對經濟與市場變動的預測，適時調整公司的生產經營策略，盡量減少宏觀環(huán)境及經濟周期變化對該公司生產經營造成的不利影響。同時積極培育公司產品的國際競爭能力，盡快步入海外市場，實現(xiàn)市場多元化，以分散和降低對國內市場及政策依賴的風險。
五、新項目的批準及審批情況
“環(huán)境友好型涂料建設項目”經孟津縣華陽產業(yè)集聚區(qū)管委會以豫洛孟集工[2014]00007號備案認證書準予備案；經洛陽市環(huán)境保護局以洛市環(huán)監(jiān)〔2014〕26號對環(huán)境影響報告書予以批復，同意項目建設；經洛陽市安全生產監(jiān)督管理局以豫洛危化項目安條審字[2014]005號批復，同意項目建設。
桂公網安備 45010302000299號
